現金化業者の逮捕事例を紹介!ヤミ金業者の逮捕事例も

悪徳な現金化業者につかまらないようにするためにも、これまでの悪徳現金化業者の逮捕事例を知っておきましょう。

現金化業者の逮捕事例

現金化業者が逮捕されている事をご存知でしょうか。ここ最近でも悪徳な現金化業者が逮捕され、ネットニュースで記事になっておりました。

しかし、逮捕されているのはあくまでも悪徳な業者であり、利用者側や健全に営業していた現金化業者は今も問題無く経営しております。そこで逮捕された業者にはどのような特徴があったか、事例形式で紹介しています。

事例10:ネットバンキングを利用したヤミ金業者が逮捕

事例10:ネットバンキングを利用したヤミ金業者が逮捕

最近ネッドバンキングを利用したヤミ金業者が増えています。ネットバンクの普及と同時にヤミ金も普及してしまっているようです。ネットバンキングを利用する際にはくれぐれもヤミ金業者に注意しましょう。

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事例9:法定利息の5倍!ヤミ金業者の営業方法に注意

事例9:法定利息の5倍!ヤミ金業者の営業方法に注意

ヤミ金業者がどういったものかご存知でしょうか。ヤミ金業者とは、法定利息の数倍の利息を取り、返済が行われないようなことが起これば嫌がらせをしてくる会社です。今回はそんなヤミ金業者の注意すべき営業方法を紹介します。

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事例8:個人情報を持ち出し、守秘義務違反で逮捕されるケース

事例8:個人情報を持ち出し、守秘義務違反で逮捕されるケース

逮捕されている事例で特に多いのが、個人情報の持ち出しです。ヤミ金業者や悪徳現金化業者では契約時に取得した利用者の個人情報を他業者に転売するといった行為を行うものもおります。業者を探す際は個人情報を大切にする業者へ依頼しましょう。

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事例7:悪質な取り立てで検挙。賃金業務登録のヤミ金の実態

事例7:悪質な取り立てで検挙。賃金業務登録のヤミ金の実態

貸金業法に登録していない業者からの借り入れは絶対にやめましょう。実際に貸金業法に登録していなかった業者が法定利息の370倍で融資を行い逮捕された事例があります。そこでここでは貸金業法の説明と貸金業法違反業者の逮捕事例を紹介します。

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事例6:法定金利を大幅に上回る貸し付けを行った業者が逮捕

事例6:法定金利を大幅に上回る貸し付けを行った業者が逮捕

法定金利を大幅に上回る業者が逮捕されました。今回逮捕された業者はなんと3年に渡って貸金業の登録を受けずに事業を行っており、福岡県在住の女性に4万円を貸し付け71万円を受け取ったというものです。現金化業者を探す際は貸金業者に登録されているかを確認しましょう。

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事例5:闇金グループ6人が逮捕!なぜ、グループでの犯行が多いのか

事例5:闇金グループ6人が逮捕!なぜ、グループでの犯行が多いのか

今回逮捕されたのはヤミ金グループです。なぜグループでの犯行が多いのかご存知でしょうか?ここではグループでの犯行が多い理由を詳細に紹介しています。もしこれからお金を借りたい!と考えている人がおりましたら、信頼できる業者を選びましょう。

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事例4:100日払いで貸付を行う闇金業者が逮捕

事例4:100日払いで貸付を行う闇金業者が逮捕

100日払いをご存知でしょうか。100日払いとはヤミ金業者が用いる貸し付け方法の一つで、返済期日を予め100日後に設定するというものです。その利率はもちろん出資法違反の金利であることが多く今回逮捕された業者も出資法違反でした。

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事例3:他の詐欺を行うグループが現金化を行って逮捕

事例3:他の詐欺を行うグループが現金化を行って逮捕

それまで他の詐欺を行っていたグループが現金化サービスを提供して逮捕された事例が登場しました。もともとこのグループはアダルトサイトの登録者に対して超高額な請求を行う詐欺行為を行っておりましたが、使用料が支払えない人へ現金化へ誘導しそこでも出資法違反の利率でサービスを提供したものです。

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事例2:3年半で4億円の利益を上げた現金化業者が逮捕

事例2:3年半で4億円の利益を上げた現金化業者が逮捕

3年半で4億円という膨大な利益をあげていた現金化業者が逮捕されました。逮捕理由はやはり出資法違反、現金化の還元率が問題でした。しかしこの業者はそれだけではなく、個人情報の転売なども行っておりました。ここでは現金化業者の逮捕事例を紹介しています。

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事例1:現金化業者初の逮捕事例

事例1:現金化業者初の逮捕事例

現金化業者が初めて逮捕されたのは2011年の8月です。しかし現金化自体に問題があり逮捕されたわけではなく、逮捕理由は取引の方法やその異常な換金率でした。ここでは現金化業者が初めて逮捕された事例について紹介しています。

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