事例3:他の詐欺を行うグループが現金化を行って逮捕|現金化業者の逮捕事例を紹介しています。

事例3:他の詐欺を行うグループが現金化を行って逮捕

事例3:他の詐欺を行うグループが現金化を行って逮捕

2013年5月に、埼玉県で現金化を行っていた男6人が逮捕されました。容疑は、現金化を利用した、高金利での貸し付けによる「出資法違反」です。しかし、この事例での特徴は、容疑者グループが、もともと現金化を行う業者ではなかったことにあります。

実は、このグループはアダルトサイトを運営している業者。報道によれば、運営するアダルトサイトで、利用者に対して高額な料金を請求し、その金額が払えない場合に現金化をさせたとのこと。この手法で、2010年からの3年間で、全国約200人から7,000万円程度を入手していたとされます。

手口は、アダルトサイトの登録者に対して、年間契約料として20万円を請求し、一括で支払うことを求めるというもの。支払えない利用者に対しては、ほぼ無価値の石を宝石と偽り30万円で売りつけクレジットカードで決済させたと言います。受け取った30万円の内、20万円をサイトの利用料金とし、残る10万円は手数料として受け取っていました。

利用者へ現金化させる手口が巧妙化

現金化を行う業者は、もともとはそれを専門に行うことがほとんどでした。しかし、今回のケースのように、他の業者が現金化の手口を利用してお金を騙し取る事件も増えつつあります。

実際に、国民生活センターに寄せられる悪徳業者の苦情の中にも類似のケースが報告されています。例えば、高額アルバイトやギャンブルの情報を教えると勧誘された方が、紹介料の支払いができない場合に、カード現金化を勧められた、という事例です。

このような被害に遭うと、現金化してもほとんどが料金として差し引かれてしまい、手元にはわずかしか残りません。クレジットカード会社からの請求に対応できなくなってしまい、多重債務となってしまう可能性もあるため、非常に悪質な行為として同センターでも注意を呼び掛けています。

現金化業者は勧誘ではなく自分で探そう

現金化は、すぐに現金が欲しいときに重宝する手段です。しかし、すぐに現金を手に入れられるのは、利用者だけでなく現金化をする業者も同様。そのことに目を付けた詐欺グループやヤミ金業者が、現金化を強要したり、誘導したりする事例が相次いでいます。

もし、現金化をする予定がないにもかかわらず、現金化業者以外の業者から勧誘を受けた場合、毅然とした対応をすることが大切です。また、現金化を行う際には必ず信頼と実績のある業者を自分で探すことを心掛けましょう。

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