事例2:3年半で4億円の利益を上げた現金化業者が逮捕|現金化業者の逮捕事例を紹介しています。

事例2:3年半で4億円の利益を上げた現金化業者が逮捕

事例2:3年半で4億円の利益を上げた現金化業者が逮捕

過去から現在に至るまで、違法な取引を行うヤミ金業者が逮捕される事例は少なくありません。2014年11月には、出資法違反の疑いで金融会社の実質的経営者ら5人が逮捕される事件が発生しました。

警察によると、彼らは2009~2014年の間に、全国約740人と現金化取引を行い、約4億円の利益を得ていたとのこと。取引先が広域にわたっていたことから、そのほとんどが電話勧誘やウェブサイトで行われたと推察されます。この事例で特徴的だったのは、被害者に、多重債務者や経営が思うようにいかず苦しむ自営業者などが多かったことです。

名簿を利用して悪質な勧誘を行う業者

報道によるとこの業者は、多重債務者や業績の悪い自営業者の連絡先が記載されたリストを「名簿屋」と呼ばれる業者から入手。これを使用して電話やファックスで勧誘をし、上記の利益を得たとみられています。

名簿屋は、ヤミ金や詐欺グループが勧誘に使うのを目的に、同業者の中で集めた個人情報をリスト化する業者です。本来は、個人情報を売買するのは、個人情報保護法違反であり犯罪行為に当たります。しかし、リストにはヤミ金の利用者や詐欺被害に遭いやすい方が多く含まれており、悪質な業者の中では、名簿屋の作ったリストが広く利用されているのが実情です。

さらに、名簿屋と繋がりを持つ業者の中には、自身の得た顧客情報をこういった業者に渡すことで金銭を得るようなケースもあります。悪徳現金化業者と取引してしまうと、身に覚えのない業者からDMが届いたり、ヤミ金から勧誘が来たりといったケースもあるようです。

情報を転売する業者に注意!

カード現金化を隠れ蓑に、悪質な営業を行う業者は、法外な換金率で取引を迫るというだけでなく、リストを利用して勧誘してくることも考えられます。特に、今回の逮捕者のような名簿屋とのつながりをもつ悪徳業者の場合、自身の顧客情報を転売している可能性も否定できません。

このような業者と一度でも取引をしてしまうと、その後の被害拡大も考えられますから、業者選びは慎重に行うべきといえるでしょう。業者を選ぶ際のコツの一つは、「個人情報に関する取り扱いについて」というページの有無です。現在では、個人情報保護の観点から、ウェブサイトにこうしたページを設けている業者も多いです。申し込みの際には、個人情報の取り扱いに関するページがあるかどうかの確認を忘れずに行いましょう。

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