事例5:闇金グループ6人が逮捕!なぜ、グループでの犯行が多いのか|現金化業者の逮捕事例を紹介しています。

事例5:闇金グループ6人が逮捕!なぜ、グループでの犯行が多いのか

事例5:闇金グループ6人が逮捕!なぜ、グループでの犯行が多いのか

違法な高金利でヤミ金を営業していた男性らが、2015年5月、貸金業法と出資法違反で北海道警に逮捕されました。容疑者の男性らは、北海道内で「リリーフ」などの名義で貸金業者を名乗り、「電話1本即日振り込み融資」というDMを送りつける方法で勧誘。北海道に住む男性3人に36万円を貸し付け、法定利息の9倍である約25万円を受け取ったということです。

容疑者らは、道警の調べに対し、1人を除き、容疑を認めています。なお、道警は、2015年5月現在、貸し付けに関する詳細な仕組みや他にも被害者がいないかなど、慎重に捜査を進めている状況です。

今回の犯行では、ヤミ金業者が6人捕まったという点がポイントです。他のヤミ金被害事例でも複数名が逮捕されることがあり、グループでの犯行という点を見逃すことができません。

ヤミ金がグループで犯行に及ぶ理由

ヤミ金業者のなかには、グループを組んで犯行に及ぶケースが少なくありません。実は、一般的にはグループでヤミ金を営業している例が多いのですが、その理由について見てみましょう。

まず、ヤミ金業者は、一般的な消費者金融と違い、他からの借り入れを断られた多重債務者にお金を貸し付けています。したがって、顧客の信用情報を管理することができず、返済の見込みを立てるのは簡単ではありません。グループ展開すると顧客リストを複数の業者で管理できるため、怪しい顧客に対しても事前にチェックができるのです。

次に、複数名で多くの業者を運営しているという場合もあります。A社が100万円を貸し付け、債務者の返済のアテがなくなったらグループ業者であるB社を紹介し、貸し付けた元金を減らさずに利息だけを回収し続けるという仕組みができているのです。

例えば、あるヤミ金業者が、別の業者の運営するカード現金化業者を利用させる事例も見受けられます。ヤミ金業者に現金化業者を紹介された場合、両者は裏でつながっている可能性が高く、被害に遭ってしまう危険性があることを覚えておきましょう。

紹介された現金化業者は利用しない

ヤミ金業者はグループで犯行を行っている確率が高いことから、紹介された現金化業者は危険です。悪質な被害に巻き込まれてしまうリスクを回避すべく、このようなケースでは断ったほうがよいでしょう。

また、現金化業者を利用するときのポイントは、利用者が健全営業を行う業者を探すことです。「10年以上営業している老舗」「インターネットでの評判がよい」など、信頼できる要素を見つけ、相談するのがよいでしょう。

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