事例10:ネットバンキングを利用したヤミ金業者が逮捕|現金化業者の逮捕事例を紹介しています。

事例10:ネットバンキングを利用したヤミ金業者が逮捕

事例10:ネットバンキングを利用したヤミ金業者が逮捕

2015年4月、インターネットバンキングを利用してヤミ金経営をしていた男6人が、貸金業法違反および出資法違反の容疑で逮捕されました。無登録で貸金業を経営していた同業者は、延べ449人に対して違法な貸し付けを行い、およそ1億3,000万円の利息を得ていたようです。

今回の犯行において悪質だった点は、利息を払えない利用者に対する嫌がらせです。大量のピザを利用者宅へ無断で発注し、利用者に精神的な攻撃を行い、利息を払うように強要していたと言われています。

また、インターネットバンキングを利用することで、ヤミ金業を簡単に開店できたという点も見逃せません。実は、ネット銀行は、その利便性の高さから無登録のヤミ金業者が利用しているケースがあります。なぜ、さまざまな業者の間で用いられているのでしょうか。

最短5分で取引が完了するネット銀行

インターネットバンキングは、近年急速な勢いで普及しています。実店舗がない銀行ですが、最近ではさまざまな業種・業態の会社がネット銀行の口座を保有しており、消費者の間でも珍しいものではなくなりました。

店舗へ出向いて手続きを行わなくて済むことから、業者と個人間でスピード感のある取引ができる点がインターネットバンキングの特徴です。銀行の営業時間外や土日祝日であっても、同じ銀行であれば即振り込みが可能。時間帯を問わず、取引が完了します。

カード現金化の業界でも、インターネットバンキングを導入している業者は少なくありません。利用者の申込に応じてクレジットカード決済を行い、現金化業者がネット銀行を利用して消費者へ振り込みを行う仕組みです。最短5分で入金手続きが完了する理由は、このような仕組みがあるからだと言えます。

利便性に振り回されずに業者を選ぼう

カード現金化業者を選ぶとき、利便性を考えるとネット銀行を使っている業者を選んだほうがよいと考える方もいると思います。しかし、利便性を求める消費者を狙ったヤミ金業者が存在することも事実です。

インターネットの発達は、便利な社会の形成に大いに貢献しましたが、同時に悪徳業者の温床を作ってしまうという闇の側面も持ち合わせています。消費者が悪質な犯行から身を守るには、業者について事前調査を行うべきです。例えば、「老舗業者を選ぶ」などの対策を取るようにしましょう。

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