融資金詐欺の送付先リストをチェック

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振り込め詐欺といわれる詐欺は増えています。振り込め詐欺とは、「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金詐欺」などの総称です。振り込め詐欺は犯罪の手口が複雑化していますので、被害に遭う人は今も増えています。

「オレオレ詐欺」はテレビなどのメディアでも多く報道され、よく知られている振り込め詐欺の1つです。「オレだよ、オレ」と電話をかけて急にお金が必要になったと言い、指定した銀行の口座に現金を振り込ませる詐欺です。

「架空請求詐欺」は郵便やインターネットなどで不特定多数の人に対して、架空の事実を口実とした料金を請求する文書を送付して現金を振り込ませる詐欺です。

「融資保証金詐欺」は金融機関などの名称を不正に利用して、実際には融資しないのに融資する旨の文書などを送付して、融資を申し込んできた人に対して保証金を名目に現金を振り込ませる詐欺です。

「還付金詐欺」は市役所や税務署、年金事務所などを装って、税金の還付金や年金を受け取るためなどの口実で、ATMの操作を指示して指定の口座へ現金を振り込ませる詐欺です。

カード現金化業者には個人業者もある

カード現金化の業者にはきちんと事務所を設けてサービスを行っている業者もいますが、事務所はなく、レンタルオフィスなどを使って営業している業者もいます。

オンラインで完結することが多いカード現金化では、業者の存在を特に疑わない人もいます。そんな人がトラブルに巻き込まれてしまうことがあります。

トラブルが発生する業者というのは、利用する時にしっかりとチェックすることで、怪しいと気づくことが多いはずです。カード現金化の業者には、企業として運営している業者もありますが、個人で行っている業者もいます。個人で行っている業者は事務所を持たず、住所なども存在しない住所などを設定して営業している可能性が高いです。

怪しい業者かを確認するために融資保証金詐欺の送金先リストをチェック

振り込め詐欺の「融資保証金詐欺」の送金先はリストが作られています。悪質な詐欺被害が続発しているため、この送金先リストは公表されています。常に最新情報をチェックしておくことで、悪質な業者に引っかからずに済むでしょう。

カード現金化を利用する時は必ず業者の所在地を確認しましょう。所在地を記載していない業者はもちろん、送付先リストに載っている住所の業者は非常に怪しいと考えて間違いないでしょう。

怪しいカード現金化業者は、うっかり利用してしまうと個人情報を握られ、やりたい放題されてトラブルになってしまいます。悪質業者は正規実在店と錯覚させる名称を使っていたりして、どんなに注意していても引っかかってしまうことがあります。利用する前には十分に確認することが大切です。

その他の違法業者に引っかからないための知識

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