摘発された業者の裁判の行方は?

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摘発された業者の裁判の行方は?

緊急で現金が必要となってカード現金化を考えていても、現金化についてマイナスイメージがあって利用に抵抗がある方がいます。どうしてこのようなイメージがあるのでしょうか。これは悪徳業者が摘発されたことで、このようなイメージが定着したと考えられます。

実際に悪徳業者が摘発されたケースはあります。これは2011年に起きた事件で、東京都台東区の悪徳現金化業者が摘発されました。他人のクレジットカードを無断使用したことで詐欺行為を働いたようです。

2003年頃からカード現金化業者が登場しましたが、このような摘発のケースは初めてのことです。また、現金化利用者が逮捕されたケースはこれまで一度もありません。

他の業者と何が違い、どのような判決になったのか

この悪徳業者はどのような手口を行ったのでしょうか。悪徳業者はまず利用者にクレジットカードで50万円のネックレスを買わせます。そして、悪徳業者がネックレスを40万円で買い取るという流れです。これで10万円の利益が出ます。

しかし、この悪徳業者にはいくつかの問題がありました。50万円のネックレスは100円ほどの価値しかない、利用者が商品を選ぶことができない、商品を発送したのは初回のみで2回目以降は商品を発送していない、こういったことが問題となりました。つまり、商品の受け渡しが行われておらず、書類の上のみで行われていたのです。

これはクレジットカードの無断使用だけでなく、出資法違反などに問われました。

似たような業者がまだ存在している可能性がある

過去にカード現金化業者が摘発されたケースはありませんが、悪徳業者が無くなった訳ではありません。悪質な手口で利用者を騙そうとしています。

代表的な手口として現金化をしてお金が振り込まれた後に、「今から手続きをすればお金を上乗せすることが出来る。そのために事務手数料を振り込んで欲しい」という連絡があります。上乗せもなく、事務手数料も戻ってきません。振り込め詐欺のような悪質な手口を行っているのです。

そのほかに「このクレジットカードは使えないので、ほかの業者を紹介する」と言って、ヤミ金を紹介するケースもあります。ただでさえヤミ金は法外な金利設定ですが、悪徳業者はさらに手数料を抜き取るのです。多額の借金に苦しむことになるでしょう。こういった悪徳業者に騙されないように注意をしてください。

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